Проведение проверок сотрудников Банка/Партнеров по действующим методикам с целью выявления внутреннего и внешнего мошенничества; Проверка Клиентов на соответствие требованиям Банка; Написание заключения, ведение статистики; Взаимодействие с сотрудниками других подразделений в целях достижения эффективных результатов работы и оперативного решения вопросов текущей деятельности по выявленным нарушениям; Мониторинг изменений в ПО Банка, банковских продуктах, нормативных документов - выявление рисковых зон; Участие в разработке правил, алгоритмов, направленных на выявление, предотвращение и реагирование на угрозы реализации фрод сценариев; Анализ претензионных обращений клиентов с целью выявления трендов мошенничества. |